深圳破获“裕浩”跨地区团伙洗票虚开偷逃税款案 涉案超25亿元

原标题：深圳破获“裕浩”跨地区团伙洗票虚开偷逃税款案 查处企业148户 涉案超25亿元

深圳特区报2019年09月04日讯 记者日前从市税务局第二稽查局获悉，按照四部委联合部署打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动部署要求，深圳市税务局第二稽查局会同公安部门联合出击，成功破获“裕浩”跨地区多层团伙洗票虚开逃偷税款专案。截至目前，共查处各层级企业148户，总涉案金额超25亿元，摧毁2个虚开团伙，抓获犯罪嫌疑人5名并刑拘，另有2名犯罪嫌疑人主动投案，2户企业已主动补缴第一期税款150余万元。

今年初，按照国家税务总局的部署，由深圳牵头主办“裕浩”专案。该案涉及深圳、上海、江苏等12个地区148户企业，其中源头虚开企业28户，主要集中在上海、江苏等地，洗票企业则集中在深圳及周边地区。

“源头虚开企业从大型供应链、手机代理商等处取得多种品牌手机发票后，采取变票虚开手段，跨地区向中间环节洗票企业虚开线路板、二极管等电子元器件、耳机等发票，进而用于抵扣进项，再由洗票企业向下游其他企业虚开发票。”专案组人员介绍，洗票虚开团伙利用电子通讯便捷、邮寄快速的有利条件，在上海、江苏等地取得上层变票虚开的增值税专用发票后，到深圳等地多层洗票，最后虚开给下游企业用于退税或逃偷税款。

接获案件线索后，市税务局第二稽查局立即进行初步比对，发现源头变票虚开企业的进项货物中80%以上为品牌手机等移动通信设备，开出的发票品名主要为通信设备配件，进销项货物逻辑背离。深入调查发现，该团伙作案手法隐秘，手头控制多家虚开企业，再利用其他生产企业为掩护，张冠李戴，以营造有实际生产经营的假象，逃避税务检查，且法人多为虚假法人，实际操控者深居幕后。面对此情况，专案组主动出击，从其中3家正常状态的企业入手，调取企业进销项发票数据，从海量信息中逐一筛查，最终从涉案企业取得的车辆修理发票、酒店住宿发票中发现了可疑线索。专案组汇集整理线索后，移交深圳公安经侦部门介入侦查。该局同时会同辖区公安局经侦部门组成联合专案组，联合出击，依托大数据平台，深挖背后犯罪团伙线索及罪证。

办案人员的排查战线从上游江西、广西、上海等地的源头虚开企业，扩展到深圳等地的洗票虚开团伙。在人民银行反洗钱部门的支持下，累计调取涉案相关银行账户近500个，涉及资金流水信息超过60万条。专案组在保证数据安全和案件保密的前提下，利用大数据信息分析手段，深挖背后团伙线索，调取企业资金支付账号流水记录、资金流水运转特征、账户关联关系、人员信息等数据综合排查，为精准锁定虚开团伙提供了关键证据支持。最终，税务部门与公安部门联合开展收网行动，成功破获这个洗票虚开逃偷税款专案。(深圳特区报 记者 段琳筠)

责任编辑：陈伟赞