安全+满意丨连根拔起! 禅城公安捣毁一“跑分洗钱”团伙

中国报道讯(陈赞亮 报道) 卡”行动持续发力，经过深挖扩线，成功抓获13名为诈骗分子做“跑分洗钱”的嫌疑人，缴获作案手机、银行卡、车辆等作案工具一批，将“跑分洗钱”团伙连根拔起，成功斩断诈骗犯罪链条。

深挖扩线，“跑分洗钱”团伙彻底覆灭!

近期，禅城公安不断强化“断卡”行动专项打击，根据掌握的线索，在南庄抓获了一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的嫌疑人。据嫌疑人罗某供述，其在10月中旬，把自己名下的银行卡提供给他人用于不明资金转账、取款，并收取了“好处费”。办案民警根据罗某的供述和已掌握的精准线索，发现了一伙在佛山落脚，专门为诈骗分子提供“跑分洗钱”服务的犯罪团伙。

（通讯员供图）

“该团伙通过金钱利诱他人出借出售或出租银行卡，用所得的银行卡为上游的诈骗分子接收不明资金，再帮忙诈骗分子到处去取款或刷卡消费，以达到为不明资金迅速洗白的目的。”办案民警介绍道，利用他人的银行卡接收不明资金，并为诈骗分子提供“跑分洗钱”服务，在整个诈骗链条中，就是一种典型的“帮凶”行为。

10月下旬，在市、区两级公安机关协同侦办下，办案人员根据嫌疑人罗某账户的资金流向和所供述的人员名单、接头地址等信息展开深挖扩线，最终锁定了“跑分洗钱”团伙其中9名骨干人员的身份信息。

经过连续的蹲守摸排，民警在充分掌握了该团伙部分人员的行踪后，于11月14日凌晨，抓获以兰某为首的团伙骨干成员9人，现场缴获作案手机、银行卡一批、作案车辆 3台。随后，根据兰某等人的供述，办案民警顺利抓获另外4名团伙成员。自此，该“跑分洗钱”团伙彻底宣告覆灭。

严打“两卡”，全力围剿电诈犯罪

“严打‘两卡’是打击电信网络诈骗的一个有效途径。”禅城公安反诈民警介绍，随着公安机关打击电信网络诈骗的全面深入，诈骗分子会以高额佣金为诱饵，从法治意识淡薄的市民手中购入银行卡、手机卡，并对不法所得资金进行各种转账，从而达到资金“洗白”和逃避打击的目的。

在“洗钱”过程中，出借、出租、出售银行卡的行为，实质上是为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移的渠道，会给公安机关的案件侦破带来很大的难度，危害性极大。

为此，禅城公安在市公安局的统一部署下，持续深度开展“全民反诈”“断卡行动”等专项行动，坚持“零容忍”源头打击“两卡”犯罪链条，与网络、电信等部门加强联动， 斩断不法分子转移非法资金的渠道，全力围剿电诈犯罪。

禅城公安提醒市民，坚决不出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、手机卡、U盾及对公账户等一切涉及个人信息安全的资料，切勿因贪图一时之利而沦为诈骗分子实施犯罪的“帮凶”。一旦发现洗钱、跑分的违法犯罪行为，请立即向公安机关提供举报线索，共同携手打击电信网络诈骗犯罪，切实守护百姓的钱袋子安全。

责任编辑：陈顺盛