东莞高埗警方提醒：警惕传销式交友诈骗

中国报道讯 (黄楚芳 通讯员莞公宣) 为严厉打击电信网络诈骗犯罪，东莞高埗警方与刑警支队、经侦支队等相关警种协同作战，经大力协调通过前期精准研判、缜密侦查、细致摸排，于近日分别在东莞市高埗镇冼沙村德庆西一街2号、东莞市高埗镇冼沙村冼沙星光路三巷18号、东莞市高埗镇高埗村西联新洲三巷26号抓获涉嫌诈骗的传销犯罪团伙共计21人。

抓获涉嫌诈骗传销犯罪团伙共计21人

事件还得从2022年8月24日说起，高埗公安分局刑事侦查大队接到支队下发的线索，称一批涉嫌诈骗罪的犯罪团伙在高埗镇通过网络交友诈骗钱财，然后将骗来的钱财进行传销违法犯罪活动。后于2022年8月24日凌晨5时许，高埗分局分别在东莞市高埗镇冼沙村德庆西一街2号、东莞市高埗镇冼沙村冼沙星光路三巷18号、东莞市高埗镇高埗村西联新洲三巷26号抓获涉嫌诈骗的传销犯罪团伙共计21人。

经查，犯罪嫌疑梁某伟等21人在德信投资股份有限公司做传销业务工作，于2021年底从广东省中山市搬至东莞市高埗镇。现德信投资股份有限公司架构在东莞市没有实际经过地址，该团伙由店长、主管和业务员组成。传销经营方式为公司以业务及主管等人每销售一套产品价格为9560元，要成为公司员工必须先购买或是销售一套产品，规定每销售1-4套产品级别为一星，扣除成本后能返利28%，5-9套产品为二星，返利34%，10-60套产品三星，能够返利46%，60-299套产品为四星，300套产品以上为五星，返利70%，另外介绍一名入职者也代表为销售一套产品，在上家介绍下家加入入职后称上线与下线，下线发展的产品上线也有相对的提成及获得同样的销售数，当下线在星级与上线平衡或高于上线时则不能享受提成及销售数。业务及管理为了能够凑钱购买产品，提升在传销中的级别，通过向家人、同学及网友等人谎称参与工作培训、生病、做手术、损坏别人电脑、相机、弄掉别人电动车等为由借钱用于购买产品，在凑够所需要的钱购买产品时，在以家庭主管的陪同下到银行取钱，再以现金的方式交给店长曾某丹，由曾某丹登记购买产品后在下月将提成再以现金方式返还给购买者、上家，而购买后实际没有得到产品，只在传销中提升了购买数及累计用于提高星级别。

犯罪团伙采用“传销式”管理

高埗公安分局侦办的3个团伙呈现出明显的传销组织特征。该类团伙一般以出租屋为据点，以7人左右的寝室为诈骗单位，变相限制人身自由。团伙采用“传销式”管理，分工明确，组织周密，其内部按发展下线和诈骗所得购买产品数设置5个等级，成员通过电信交友诈骗获得“业绩”进而晋升，业绩越好，返利越多，并且不断地让先进入的成员在亲戚、同乡、同学中发展“下线”，“拉人头”进公司迅速扩充人数，一旦加入团伙，便由专门人员进行传销式“洗脑”，传授网络聊天骗人“招数”。

下来，东莞高埗警方将加大对此类传销组织的打击力度。由于传销式交友诈骗模式依托传销架构发展人员，隐蔽性强，案发后犯罪分子极易极毁相关电子证据等情况，公安机关可利用“大数据”建立专业化的网络电信诈骗案件侦办平台，架起多警联动的桥梁，让网络电信诈骗分子无所遁形。

同时广泛开展针对性预防宣传。以多种形式向社会公众介绍传销和电信网络诈骗犯罪的方式、特点及预防技巧，提醒广大群众在网络上就谨慎交友，涉及资金转账时应加强警惕。

责任编辑：陈伟赞