东莞石龙公安分局成功抓获2名“洗钱”犯罪嫌疑人

(东莞市公安局石龙分局供图)

中国报道讯 (黄楚芳 通讯员石公宣)为进一步提升“百日行动”打击工作效能,严厉打击涉电信网络诈骗犯罪活动，近日，东莞石龙公安分局在石龙镇汇星商业中心沃尔玛超市工作人员的协助下，成功抓获涉嫌“洗钱”犯罪嫌疑人2名，收缴涉案银行卡、购物卡一批。

(东莞市公安局石龙分局供图)

8月11日22时45分许，石龙公安分局黄洲派出所接到举报称：在石龙镇汇星商业中心沃尔玛超市发现涉嫌“洗钱”可疑人员。接报后，民警立即带队赶到现场，并成功将嫌疑人彭某、向某带回派出所调查。经审讯，犯罪嫌疑人称于8月10日使用一张存有60余万元资金的银行卡来购买汇星沃尔玛超市购物卡，打算套现“洗白”。在得知犯罪嫌疑人需要兑换金额巨大的购物卡时，工作人员觉察到异样，果断选择报警并安排工作人员拖延时间，全力协助民警抓捕2名犯罪嫌疑人。

(东莞市公安局石龙分局供图)

通过核查资金来源，民警发现银行卡存款中一笔20余万元的款项来自一个被电信诈骗的账户，根据案件事实和证据认定犯罪嫌疑人彭某、向某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，符合洗钱犯罪构成要件。目前，两名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在作进一步深处理中。

责任编辑：陈伟赞