东莞长安警方打掉一电诈“洗钱”团伙

中国报道讯（黄楚芳 通讯员长安宣）近日，东莞长安公安分局打掉一个帮助电信网络诈骗洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人聂某彬等11人。

根据线索研判，长安公安分局了解到沙头社区一出租屋内疑似有洗钱违法犯罪行为，便组织警力循线侦查。

10月8日下午，长安警方到窝点侦查，经过排查发现窝点里有9男2女在用手机银行APP帮上游诈骗团伙洗钱。警方立即对该窝点团伙控制，现场缴获作案银行卡36张、手机4部和其它作案工具一批。

经该犯罪团伙负责人聂某彬交代，上游诈骗团伙与他联系，并给了他15000元的费用，让他租个地方专用于为诈骗资金洗钱。

10月4日，聂某彬伙同其余同伙开始为电诈资金“洗钱”，他一方面通过网上某聊天软件以兼职为由，引诱部分人持自己身份证办理银行卡，提供给自己转账使用，支付给招募人员“兼职”报酬;一方面安排同伙按照上家的要求，让招募人员用手机操作这些银行卡转账，将转入卡里的诈骗资金转入上家提供的银行卡号中。

经调查，聂某彬伙同其他3人在网上共招募了7人提供银行卡或者支付账户帮助诈骗团伙“洗钱”，直至案发，该犯罪团伙“洗钱”总金额超1000万元。

“他们的行为是违法犯罪行为，违反了帮助信息网络犯罪，或者涉嫌诈骗，会受到法律的处罚。”长安公安分局刑侦大队民警汤赵斌提醒市民，银行卡是个人财务，不能用来贩卖、出租、出借给别人使用，否则就会触犯了帮助信息网络犯罪。

目前，11名疑犯均已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。

警方提醒：

一些人参与此类“兼职”，自己开的账户被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动转账，其实就是洗钱。参与人员不仅要承担经济损失风险，账户被公安机关司法冻结，还将直接影响个人征信，同时还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准，负相应法律责任。

广大群众要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号、银行卡等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

责任编辑：陈伟赞