东莞电信诈骗警情降幅位列广东省第二

中国报道讯（黄楚芳 通讯员管萱萱）10月12日，东莞市举行“平安2021”新闻发布会。介绍了全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况、联席机制及打防成效，通报了目前东莞十大高发的电信网络诈骗案件类型。

在新闻发布会现场，还举办了电信网络诈骗被骗资金返还仪式和全市打击治理电信网络诈骗犯罪成果展。

打防结合，构建“全民反诈防骗”新格局

东莞市公安局党委副书记、常务副局长董铁在发布会上通报，全市公安机关积极践行“以人民为中心”的发展理念，把打击锋芒对准人民群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪，全面落实“打防管控”各项举措，取得了较为明显的成效。1至9月，全市共破获电信网络诈骗案件3300多起，抓获犯罪嫌疑人4000余名，为群众挽回经济损失944.23万元；电信网络诈骗警情同比下降42.61%，降幅位列全省第2，案件持续高发势头得到了一定遏制。

打击成效大幅提升。市公安局建立“反诈联勤作战中心”，构建多警种多部门联动作战的7×24小时全天候工作机制，以大数据深度应用引领研判侦查，不断提升专业打击能力。不断强化团伙打击，先后捣毁诈骗窝点92个；对重大案件实行专案侦办，共破获被骗百万元以上案件33起，破案率同比上升10.2%；对贷款、刷单、“杀猪盘”、冒充客服等高发类诈骗犯罪实施集群打击，先后组织4次“飓风”集群战役，抓获犯罪嫌疑人400余名；对黑灰产犯罪重点打击，打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙21个，坚决斩断技术链、网络链、资金链，形成强大震慑。

断卡行动成效显著。针对涉案电话卡和银行卡“实名不实人”问题，市公安局与人民银行、运营商定期会商，不断优化发现分析模型，建立快速反应机制，进一步提高对黑灰产业的源头打击。今年1至9月，共打掉“两卡”违法犯罪团伙54个，缴获涉诈电话卡2402张、银行卡878张，惩戒“两卡”失信人员866名，整治违规行业网点、机构334家，从源头上全力遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

预警劝阻作用明显。建立完善“市反诈骗中心、镇反诈骗中心、社区民警”三级联动机制，制定了详细的预警劝阻工作指引，综合采取短信、电话或见面劝阻等方式，对正在受骗、可能被骗的群众，全方位、多层次开展预警劝阻，最大限度防止群众上当受骗。今年1至9月，市公安局日均接公安部下发预警指令3000条，通过劝阻，成功避免54万多名群众受到电信网络诈骗，紧急止付涉案资金3.2亿元，有效守住东莞市民的“钱袋子”。

防范宣传全面强化。一是开展“全警反诈”专项行动，推动构建“全民反诈”格局。全市公安机关围绕高发案件类型、宣传防范技能等内容开展内部培训，不断提升警务人员宣传能力与水平。二是大力推广注册“国家反诈中心APP”，目前已覆盖697.18万人，占全市常住人口数的66.32%，安装人数及占比分别排名全省第二和全省第一。三是多渠道开展防范宣传。共制作原创反诈推文、音视频172条，开展大型宣传活动18场、大型网络直播活动5次，派发反诈“一封信”22.3万份，投放横幅、海报2.4万份，安装反诈“小喇叭”8000余个，形成了全民反诈、全社会反诈的良好态势。四是针对性开展反诈宣传。实现对所有财务人员反诈宣传的“全覆盖”；针对老年人群体组织了60余场现场活动；针对学生群体，市公安局联合市教育局、人民银行等单位共同举办 “防骗小课堂”网络直播活动，共覆盖全市160万余名师生和300余万家长。

综合治理稳步推进。依托联席会议制度优势，着力构建起“党政主管、综治主导、行业主责、公安主打、社会各界共同参与”的工作格局。市公安局联合人民银行、三大运营商、邮政局等部门，进一步加强对金融、通讯、快递行业管控力度；联合市委网信办落实互联网企业落实主体责任；联合法检部门推进电信网络诈骗快速批捕起诉、快速审理判决机制。

董铁表示，虽然目前打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得了阶段性明显成效，但是电信网络诈骗犯罪作案手段变化快、迷惑性强，案件依然多发高发，犯罪形势依然严峻复杂，打击治理工作任务艰巨繁重。

协调联动，联席会议制度成效明显

发布会上，东莞市公安局副局长陈成枝通报了全市打击治理电信网络新型犯罪联席机制工作情况。

今年以来，全市公安机关以“断卡行动”为主要抓手，依托打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议制度，积极对接监管部门、通讯运营商、商业银行开展工作，全面强化源头治理、综合治理，取得明显成效。一是建立捆绑作战机制。今年5月，市公安局成立反诈联勤作战中心，三大运营商、商业银行和相关警种带资源、带权限进驻，以“一盘棋”思想统筹谋划打击治理电信网络诈骗犯罪工作，实现上下联动、数据同步、资源共享，确保全市紧急支付、信息查询、资金追查等工作7×24小时正常开展。二是全面清查存量账户。市公安局联合人民银行东莞市中心支行、三大运营商，加强数据交互和技术共享，全面加强涉案或可疑账号清查。今年以来，全市已对500多万个存量银行账户、50万个电话账户进行清查，清查出可疑个人银行卡84万张、电话卡30万张。三是加大开户审核力度。根据“谁开卡、谁负责”原则，要求银行、运营商堵塞开卡环节风险漏洞，把好开户审核关；对涉诈高危人员建立“污水池”名单，一律拒绝开户；对银行、运营商发现的可疑开卡人员，建立快速预警机制。今年以来，全市共惩戒“两卡”失信人员779人。四是压紧压实行业责任。督促三大运营商、商业银行将安全风险防控与行业发展摆在同等位置，强化开卡管理。同时由市联席办牵头对全市开办涉案“两卡”较多的网点、机构相关负责人员进行约谈，发现问题限期整改。今年以来，共整治违规行业网点、机构334家。

最后，陈成枝提醒广大市民，不要出租、出借、出售自己的手机卡、银行卡以及微信、支付宝等，如果一旦涉案，卡主本人将依法受到处理。对于未构成刑事犯罪的，相关行业部门也会依照有关规定，采取限制本人非柜面银行业务等惩戒措施，违法违规行为也将纳入个人征信。

电信网络诈骗十大高发案件

当前，东莞市高发的电信网络诈骗类型主要有10种，分别为：办理贷款类、冒充客服类、兼职刷单类、投资理财类、网络购物类、冒充公检法类、网络赌博类、网络招嫖类、盗取QQ微信诈骗类、征婚交友(杀猪盘)类。

一、办理贷款诈骗。占全市电信网络新型违法犯罪警情的20.34%。易受骗群体是学生、工人、个体经营者。主要手法为：嫌疑人在网络发布“免息、无抵押贷款”、“仅凭身份证就可贷款”、“提高信用卡额度”等信息，并以“缴纳保证金”、“解冻费”、“做流水来提高征信”等理由，要求被害人转账到指定账户，以达到骗取钱财的目的。在此，警方提醒：接到自称网贷平台工作人员的电话，要提高警惕，记住贷款先交钱的就是诈骗。

二、冒充客服诈骗。占15.14%，此类案件易受骗群体不特定，以女性为主。主要手法是：嫌疑人冒充购物网站客服、快递员等身份，以“通知你订单取消，可申请退款”为由，利用虚假网站套取被害人银行卡信息，或以被害人积分不足、被害人账户被冻结为由，要求被害人转账到指定账户，以达到骗取钱财的目的。在此，警方提醒：遇到自称是客服的来电要通过官方渠道核实，通过原路退款；凡是购物让你退款先打钱的就是诈骗。

三、兼职刷单诈骗。占14.72%，易受骗群体是无业人员、大学生，以女性为主。主要手法为：犯罪嫌疑人发布“足不出户、日进斗金”等虚假广告。前几单会给被害人少许佣金来博取信任，随后以“刷够流水才能提现”、“刷满15单才能提现”等为由，谎称刷完下一单就可返佣金，要求被害人垫款刷单，以达到骗取钱财的目的。警方提醒：其实这类诈骗我们只需要记住一句话就能防范了，“凡是刷单就是诈骗”。

四、投资理财诈骗。占9.91%，易受骗群体是有一定经济基础，且投资意向较强的群体。主要手法为：犯罪嫌疑人通过网络聊天工具，假扮为成功人士，发布高额回报的虚假信息，诱导受害人到事先搭建的虚假投资平台进行投资，通过更改后台数据等手段让受害人小幅盈利，诱导其不断加大资金投入，最后将投资平台关闭。警方提醒：平台投资需谨慎，务必核实对方身份、选择正规投资平台。

五、网络购物诈骗。占7.83%，易受骗群体不特定，以女性为主。主要手法是：嫌疑人发布虚假广告，使用低价打折、赠送优惠等方式，使受害人购买其产品或服务，以货款、服务费、保证金、手续费、流水费等理由要求被害人转账到指定账户，然后将被害人拉黑。警方提醒：网络购物不要随意点击链接，要到正规平台购物。

六、冒充公检法诈骗。占6.56%，易受骗群体不特定。主要手法是：嫌疑人冒充银行、通信运营商、社保、医保等单位工作人员，称受害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等被冒用或受害人身份信息泄露，涉嫌洗钱、贩毒等犯罪，之后冒充司法机关执法人员，要求受害人将资金转入安全账户实施诈骗。警方提醒：任何执法机关都不存在“核查账户”、“安全账户”，公安机关绝不会通过网络发送“通缉令”、“警官证”或制作笔录。

七、网络赌博诈骗。占6.03%，易受骗群体不特定，以男性为主。主要手法：嫌疑人以投资为由，通过“高回报、内幕消息”等谎言，搭建虚假赌博平台，引诱受害人到该平台参与赌博，通过更改后台数据等手段让受害人小幅盈利，诱导其不断加大资金投入，最后将赌博平台关闭。警方提醒：网络赌博是违法行为，且十赌十输。

八、网络招嫖诈骗。占4.00%，易受骗群体不特定，以男性为主。主要手法是：嫌疑用性感图片，在网上发布虚假的招嫖信息，当事主禁不起诱惑，诈骗分子就以收取保证金、封口费、体检费、安全费等各种理由要求事主转账。警方提醒：嫖娼都是违法，以虚假招嫖信息诱导转账的都是诈骗。

九、盗取QQ、微信诈骗。占2.70%，易受骗群体不特定。主要手法：犯罪嫌疑人盗取受害人朋友的QQ或微信，或使用与受害人朋友相同的昵称、头像，联系受害人，利用受害人转账前不打电话确认的心理，以借钱、出事急用等各种理由要求受害人进行转账，从而实施诈骗。警方提醒：涉及转账要求，要当面核实，或通过其他人多方核实。

十、杀猪盘和征婚交友诈骗。交友诈骗占2.29%；杀猪盘占0.8%。易受骗群体为：未婚青年、离异人群。主要手法是：嫌疑人通过交友平台物色作案对象，再通过社交软件以虚假身份假装与受害人谈恋爱，获取受害人信任，以各种理由要钱(征婚交友)，或诱导受害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行投资，通过更改后台数据等手段让受害人小幅盈利，诱导其不断加大资金投，最后将网站、平台关闭，达到诈骗受害人钱财的目的(杀猪盘)。警方提醒：凡是网上交友以各种理由要钱，或推荐赌博投资的都是诈骗。

责任编辑：陈伟赞