广东佛山顺德公安打防两手硬，全面提升综合治理效能

今年以来，佛山市反诈骗中心顺德分中心(以下简称“顺德反诈骗分中心”)坚持以人民为中心，按照广东省公安厅、佛山市公安局“八大专项行动”部署，全面落实打防管控各项措施，联合金融、通信等行业部门，加强社会宣传教育防范，坚决遏制此类犯罪多发高发态势。

一是提升打击效能，持续推进“断卡”行动，重拳打击涉“两卡”(银行卡、电话卡)违法犯罪行为。截至7月31日，抓获涉“两卡”嫌疑人435名，刑拘223名。电信网络诈骗刑事案件抓获人数同比上升53.52%。二是提升防范能力，有效预警被骗高危人群，守好群众钱袋子。截至7月31日，顺德反诈骗分中心上门劝阻3027次，拨打预警电话13714次，短信提醒37856条;止付涉案金额1.8亿元，冻结涉案金额1.43亿元，已返还冻结资金620万元。在社会各界的共同助力下，实现了6月底前电诈警情数、刑事案件数和诈骗警情数、刑事案件数环比、同比下降的半年工作目标。

案例一：“断卡4号”全链条打击刑拘31人

近日，顺德区公安局在市公安局等上级部门统筹下，对涉电诈线索进行全链条打击，在“断卡4号”行动中共收网刑拘31名嫌疑人。

2020年12月28日，李某向龙江派出所报案称，2020年11月，一个陌生账号添加其为微信好友后，随即拉入一个微信群，群内的人都在讨论一款叫“凯鹏华盈”的APP，并且大家都表示赚到了钱。他经不住诱惑，在客服的介绍后，下载了这款投资软件并绑定银行卡，先后投资433451元，也成功提现了部分资金。到了12月25日后，他被踢出了微信群，下载的APP平台也登录不了，共被诈骗147649元。

经核查，重庆、江西、辽宁、广东等地公安机关共接到同类警情6宗，涉案金额56万元。值得注意的是，在这几起诈骗案中，收款银行卡户名都为李某新。龙江派出所根据上级指令展开调查，于2021年2月26日在龙江镇龙山抓获涉嫌开设银行卡和手机卡贩卖给他人的嫌疑人李某新。办案民警循线追踪，于2月28日抓获收购李某新银行卡及电话卡的嫌疑人黄某维,并在其住房内起获身份证14张、银行卡19张、手机卡10张、K宝4个，以及涉嫌作案手机10多台、手写笔记本3本、笔记本电脑1台。

在案件调查过程中，民警发现一个涉及佛山顺德的收、贩“两卡”(银行卡、手机卡)的黑色犯罪产业链，犯罪嫌疑人在网吧等地物色开卡对象，专挑那些手头紧张，容易被拉拢的人下手，让他们先去各营业厅办理手机卡，然后用那些手机卡到银行开办银行卡和U盾，再以600-700元/套的价格收购，随后再加价贩卖到云南、湖南等地，用以对涉电诈案件资金进行转移洗钱。

为了铲断黑色产业链，侦办民警根据已落网嫌疑人供述的线索继续深入侦查，发现买卖“两卡”人员涉及广州、深圳、佛山以及广西、云南、湖南等多个省市。以黄某维为首的犯罪产业链至少存在200个以上的“两卡”及银行对公账户买卖，从中获利超过30万元，涉及全国各地120宗以上电诈案件，其中杀猪盘类的虚假投资理财案件近90宗。

经过半年多缜密侦查，顺德区公安局7月25日起进行统一收网行动，出动80多名警力，分别在广西、广州、佛山等地抓获嫌疑人42人。目前，嫌疑人共刑拘31人，案件在进一步侦办中。

案例二：及时止付挽回损失近百万元

2021年6月7日，容桂事主余女士(化名)被人以冒充公司领导方式诈骗，顺德区公安局及时介入，挽回损失81万元。

据了解，当天余女士收到一封来自“老板”的工作邮件，邮件指出为了加强公司财务管理、便于制定近期工作计划，需要财务、出纳加入单位办公QQ群。余女士加入QQ群后按照“老板”指示修改备注，并和“老板”“副总”讨论工作的事情。随后，“老板”以支付货款为由，让余女士查询公司所有账户的流动资金并截图上群，并指出有一笔过桥款需要马上支付，让余女士实时转账到指定账户。余女士对“老板”的指令深信不疑，于是通知出纳马上转账。事后出纳把付款申请单拿到办公室给老板签名确认时，老板对这笔货款提出质疑，此时余女士察觉到不对劲，马上报警。

近期，北滘郝女士也被骗子拉进QQ群，然后骗子冒充老板要求查公司账户，再以合作款项需要支付为由诈骗12.8万元。在完成第一次转账后，骗子又要求转账，事主这时才发现不对，在通过电话向真正的老板确认后才知道被骗。顺德区公安局接到报案后，立即启动冻结止付工作机制，将被骗资金全部追回。（通讯员 顺公宣）

责任编辑：陈顺盛