网络诈骗“套路多”越秀中行反诈有术获肯定

“警察同志，我们公司刚刚被骗了，我把钱转给别人了!这可怎么办。”近期，广州市反诈中心报警热线那头传来了焦急的求助。一名企业财务紧急来电，称收到“老板”邮件要求转账合同预付款29.5万元。中国银行驻市反诈中心工作人员在收到《协助快速查询(处置)资产账户通知书》后，第一时间对涉案账户进行交易限制，成功止付挽回大部分损失，收到广州市公安局刑事警察支队发来的表扬信。

近年来，电信网络诈骗案件持续高发，诈骗手法不断翻新升级，中国银行以保护客户资金安全为目标，不断完善与各级公安机关警银联动机制。中国银行广州越秀支行(下称“越秀中行”)连续五年配备专岗人员进驻市反诈中心，并肩作战，共筑“电诈防火墙”，仅2020年该行共受理司法文书596份，查询涉案银行账户1144个，止付涉案账号139个，挽回群众经济损失近80万元。

某日，黄女士神色匆匆地来到越秀中行辖属网点询问一笔已转款项为何未到账，并表明会员扣费问题需向某外卖平台“工作人员”转账。期间，某外卖平台“工作人员”还频繁致电客户，催促其立即转账到另一指定账户，否则系统将自动扣除会员费，客户慌乱之下要求取出理财资金70000多元。

异常频繁的来电引起了该行大堂经理的警觉，经与黄女士沟通了解，确认这是一起电信诈骗事件。该行第一时间指引客户拨打95566人工客服办理账户临时冻结，劝阻客户取出理财资金继续向对方转账，并向附近的派出所报案，成功挽回客户损失。事后，黄女士连连道谢，当地派出所也对该行员工的工作态度和能力给予高度赞扬与肯定。

防范电信网络诈骗是一项长期性、持久性的工作，越秀中行始终以维护金融秩序为己任，坚持源头治理、防范为先。立足网点，通过电子屏滚动播放、摆放宣传折页等做实厅堂宣传;深入群众，积极联动街道、社区、学校，向公众普及防诈知识和“断卡行动”要求，推荐公众关注“平安中行”微信公众号，了解最新金融安全案例，持续提升老百姓安全意识和风险防范能力，从源头上捂住群众的“钱袋子”。（通讯员黄爱弟）

责任编辑：陈顺盛