银行卡多了52万 三人一举动成为骗子帮凶

中国报道讯(陈赞亮 通讯员李汝波) 突然收到已经卖出的银行卡有52万元的到账提示，男子到银行挂失补办了银行卡后将卡内余额尽数转账给妻子、表弟。谁知，这52万竟是诈骗款，最终，该三人因涉嫌诈骗被公安机关依法刑事拘留。

近日，小塘派出所在侦查一宗冒充领导诈骗某金属制品有限公司财务人员97万元的案件过程中，发现其中52万元被转到应某的银行卡上，而该卡在四川省宜宾市南溪区还有取款记录。

获悉该线索后，办案民警迅速奔赴四川省宜宾市南溪区开展调查取证工作，并逐步锁定了应某、罗某、李某三名嫌疑人。12月15日14时许，该三名嫌疑人同时出现在南溪区某小饭馆，办案民警迅速采取抓捕行动，在当地公安机关的支持下，成功将该三人抓获归案。

据了解，11月上旬，应某得知有人开出1500元的价格收购银行卡、手机卡等。见有利可图，随后，应某用自己的身份证办理了新的银行卡、U盾和手机卡，并打包寄了给买家。

11月19日，应某突然收到卖出的银行卡有52万元存款到账提示。心存疑虑的他，尝试拨打银行客服查询，被告知自己银行卡确实多了一笔钱。面对突然多出的一笔巨款，应某处理的“有条不紊”，他先是到银行挂失补办了银行卡，

然后将48万元转账给妻子罗某，后现金取款2万元，转账2万元到自己另一个银行卡账号。

其后，应某又将妻子罗某银行卡内的48万元转回自己其中一个银行卡账号里;想起此前曾向自己借钱的表弟李某，应某又“豪爽”给他转账了20万元。表弟李某收到表哥借出的20万元后，很快就将大部分借款用于还贷和消费了。

目前，嫌疑人应某、罗某、李某已被公安机关依法刑事拘留，相关案件侦查和追赃工作仍在进一步进行中。

警方提醒：千万不要认为没有直接参与诈骗行为就不算犯罪。如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗等犯罪，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

责任编辑：陈伟赞