广东：打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个窝点617个 抓嫌犯逾4200名

中国报道讯(陈伟赞 通讯员 张惠明 黄桂林)11月10日，据广东省公安厅消息，该省严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，在全省范围内组织开展打击“两卡”专项行动。行动以来，全省共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4200余名，累计约谈47家重点商业银行和7个涉案较多的重点县区，惩戒公开银行卡失信人员2420余名，公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”，形成强大震慑效果。

据了解，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会部署于2020年10月10日起在全国范围内开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。省联席办结合该省实际形势，迅速部署全省24家成员单位部门，率先全国启动打击治理涉案手机卡、银行卡为主的“两卡”专项工作，坚决扭转该省涉案“两卡”泛滥局面，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

省公安厅牵头分别联合省法院、省检察院、人民银行广州分行、省通信管理局先后制定了联合惩戒机制等有关制度文件，建立风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施，最大限度清除风险库存“两卡”，严把严控新增入口关卡。省联席办先后约谈47家商业银行网点和涉案账户开户人户籍集中的7个重点县区，严格核实关停高危电话号码53万余个，甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个，惩戒公开银行卡失信人员2420余名。省公安厅坚持主动出击，以打开路，全省公安机关以公安部下发线索和广东自行经营研判的涉案“两卡”线索为抓手，循线追踪深挖，全面溯源打击，快速研判落地、快速收网打击，共打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个，捣毁犯罪窝点617个，抓获涉犯罪嫌疑人4200余人，现场查获银行卡6850余张、手机卡48880余张、公民个人信息109万余条及电脑、手机等涉案物品一大批，核破案件3430余起，掀起了一波打击整治高潮。

省联席办有关负责人表示，全省各地各部门将保持对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的高压严打态势，全力斩断涉“两卡”黑灰产业犯罪链条，全面开展涉案“两卡”生存土壤源头治理，全面实施涉案“两卡”开办人员惩戒措施，不断推动“断卡”行动向纵深开展，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安大局稳定。(完)

典型案例

一、珠海斗门分局打掉为境外诈骗集团提供通信服务的犯罪团伙

2020年4月份，珠海市公安机关根据线索在广东揭阳、肇庆等地抓获涉嫌诈骗的黄某政、匡某等犯罪嫌疑人，现场查扣GOIP设备、电脑、手机等作案工具。经深入侦查，珠海警方发现该团伙是由台湾籍人员组织，分工明确为境外冒充“公检法”诈骗团伙提供通信服务和支付结算业务的犯罪团伙。通过利用智慧新警务对到案嫌疑人的信息流、资金流、人员流逐一进行梳理分析，10月初，珠海市公安机关先后在广州、惠州等地抓获犯罪嫌疑人11名，查扣GOIP设备6台、作案用电话卡700多张，核破包括广东珠海、广州、深圳、东莞、佛山、江门、惠州、中山等市及陕西、甘肃、广西、江苏、河南等省份冒充“公检法”类电信诈骗案件50多起，涉案金额达人民币374万余元。

二、佛山公安机关抓获一批帮助信息网络犯罪嫌疑人

2020年10月12日至15日，佛山市反诈骗中心组织各区分中心加强情报研判，对藏匿在佛山的涉电诈养卡窝点进行全面清扫。在第一波次的行动中，禅城、南海分中心共铲除7处窝点，抓获陈某露、吴某斌、吴某杰、陈某结等犯罪嫌疑人，现场缴获电脑、猫池、卡池等“养卡”设备一批，涉案电话卡约7000张。

目前，案件在进一步侦办中，佛山市反诈骗中心正针对缴获物品开展行业漏洞倒查工作，对核查发现存在漏洞问题的相关单位将交由各区反诈分中心采取约谈、责令整改等相关措施，对存在行业内鬼涉及犯罪的坚决打击，强化“一案双查”工作。

责任编辑：黄楚芳