18人被刑拘|江门开平警方捣毁一个非法转账犯罪团伙

中国报道讯(陈赞亮 通讯员开公宣) 在开平水口镇，聚集着这样一群打工者，老板每月开出1万元高薪，工作内容轻松又简单，就是通过网上银行进行大量转账，这样的美差真是让人羡慕。然而好景不长，这群工作轻松又多金的年轻人，被开平警方一锅端，18人被刑事拘留，9人被另案处理。

8月底，有群众举报，居住在水口镇的李某有吸毒嫌疑。水口派出所接到举报后，对李某展开侦查。在侦查中，民警发现李某经常出入于水口镇某小区两套不同楼层的房内，且房间内有多人聚集，行迹十分可疑，民警怀疑房间的人极有可能从事非法活动。

9月2日，民警通过进一步侦查发现李某又进入了该小区某号房内，立即将情况向上级汇报请求对可疑住宅进行清查。在公安局领导的统一指挥下，及刑侦、禁毒等部门的警力大力支持下，当晚21时许，水口派出所组成的清查小组迅速兵分两路对李某经常出入的两套住宅实施突击检查。经突击检查，民警在房内共查获笔记本电脑8台、wifi发射器9台、银行卡83张、网银U盾50个、计算器12台及吸毒工具2套，控制可疑人员27人。

经初步审查，被控制的27人当中有18人涉嫌帮助网络信息犯罪活动，涉及电信网络诈骗、网络赌博等案件6宗，涉案金额高达9千余万元人民币。

据犯罪嫌疑人梁某、罗某等人供述，他们这群人受雇于老板卢某和“阿华”，老板给他们每月一万元工资，主要工作就是帮忙转账。他们18人24小时轮转，每人“上班”12个小时。“老板”向他们提供场地、电脑、QQ号、银行卡、U盾等工具，让他们密切关注83张银行卡的信息，一旦卡内收到钱，立即通过网上银行将这些卡里的钱转到老板提供的其他银行账号里，他们每人每天最多的时候转账达100次。

目前，梁某、罗某等18人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动被依法刑事拘留，李某等9名嫌疑人因涉嫌其他违法行为被另案处理。

不法分子为了能将非法获得的钱财安全转移，需要大量他人账户作为跳转媒介，因此，衍生出了买卖或者出租个人银行卡、支付账号(微信、支付宝等)甚至公对公账号的黑色产业链。一些人为了蝇头小利出租、出售账户给不法分子，间接地成为犯罪分子的帮凶，严重影响了案件的侦办工作，干扰了警方打击违法犯罪行为。

在此，开平警方提醒广大市民，买卖公民个人信息，出租、出售、出借银行卡或支付账户(微信、支付宝)帮助网络信息犯罪的，是违法犯罪行为，警方将依法予以严厉打击。

法律链接

根据《中华人民共和国刑法修正案(九)》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

责任编辑：陈伟赞