顺德：打掉一特大“套路贷”涉恶团伙涉案500多万 破案30宗

佛山市顺德区公安局举行群众举报涉黑涉恶线索奖励发放仪式

中国报道讯（陈赞亮 通讯员梁晓茵 朱胜强）在扫黑除恶专项斗争中，佛山市顺德区公安局重点打击“套路贷”等新型黑恶势力，有效净化市场环境。根据上级公安机关工作部署，顺德区公安局成立了打击“套路贷”工作专班，综合利用大数据加强对“套路贷”违法犯罪线索的摸排和研判分析，排查出一批违法犯罪线索，成功打掉以民间借贷为掩护的“套路贷”犯罪团伙8个，刑拘60多人，缴获了大量涉案资金。2019年以来，顺德公安共刑拘涉黑恶犯罪嫌疑人780余人，查封、冻结、扣押涉案资产5.6亿元。

除保持对黑恶犯罪严打高压态势外，顺德公安不断优化宣传手段和方式，广泛开展扫黑除恶宣传活动，鼓励群众积极举报线索，公开悬赏涉黑恶在逃人员主动投案自首。今年以来先后有30余名涉黑恶违法犯罪分子主动到公安机关投案自首。今天顺德区公安局也向12名提供举报线索的群众颁发奖励金22万元。

举报涉黑涉恶线索奖金共计22万元

今后，顺德公安将继续严厉打击黑恶势力违法犯罪，推动扫黑除恶专项斗争不断深化，让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。顺德公安也呼吁广大市民行动起来，积极参与举报黑恶线索，助推公安机关攻坚涉黑恶案件，共同营造风清气正、安居乐业的社会环境。

区扫黑办、顺德区公安局相关领导向举报涉黑涉恶线索的市民发放奖励金

打掉一特大“套路贷”涉恶团伙涉案500多万破案30宗

2019年5月9日，佛山市顺德区公安局成功打掉一个涉案“套路贷”涉恶诈骗犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人7名，侦破系列“套路贷”涉恶案件30宗，起获银行卡8张、借款合同51份以及账簿、房产证等涉案物品一批，查封一房产，冻结涉案款项564余万元。

顺德区公安局于2018年底和2019年初先后接到顺德区人民法院移交的线索和多名事主怀疑被“套路贷”诈骗的线索举报。对此，顺德区公安局领导高度重视，迅速成立专案组对举报线索全力侦办。专案组经过缜密侦查：发现多起案件均指向一个以犯罪嫌疑人杜某某(男，45岁，顺德人)为首专门实施“套路贷”诈骗的犯罪团伙，该犯罪团伙利用事主张某、冯某等28名受害人急需用钱的心理，诱骗事主向其借钱，再以居间服务费、手续费、高额利息等手段抬高贷款本金，并制作虚假银行流水实施诈骗犯罪，若事主无偿还能力，则使用滋扰、威胁、恐吓等软暴力方式追债，继续诱骗、逼迫事主不断的向该犯罪团伙借钱平账，进一步垒高债务，同时签订房屋抵押合同。当债务垒高到一定程度后，犯罪团伙就会通过威逼诱骗事主变卖房屋抵债或虚假民事诉讼的手段追债，侵占事主巨额财产。

经侦查发现，2016年以来，犯罪嫌疑人杜某某等人共向28名受害人放款857万元，而28名被害人实际到手就只有744万元，杜某某等人从中诈骗了共113万元。签订借贷合同后，如果还不起高额的利息，则会被迫按照该犯罪团伙的套路继续借钱平账，直至变卖房屋抵债。其中事主张某向该犯罪团伙借贷80万，被诱骗签下100万元的借条，但实际拿到67万，一年多的时间，最终欠下120万元债务，最后被迫将名下价值150万的房屋仅以120万抵债交易给该犯罪团伙成员。

办案民警介绍，这类“套路贷”涉恶诈骗犯罪的特点，一是利用事主急需用钱的心理，诱骗事主向其借贷;二是以服务费、手续费、“过桥费”、高额利息等名义抬高贷款本金，并制作虚假银行流水;三是牵着事主的鼻子不断在其团伙成员间转单平账，肆意垒高债务，并迫使事主签订房屋抵押合同;四是作案手段隐蔽，采用诱骗、软暴力和合法形式掩盖的手段躲避企图法律的制裁。本案中，杜某某等人与事主签订抵押的房屋的返租合同来掩盖高额非法利息，并威逼利诱事主变卖房屋抵债，另外多名事主均被起诉至法院。目前，该团伙中4人被依法逮捕。

区扫黑办、顺德区公安局相关领导向举报涉黑涉恶线索的市民发放奖励金

警方提醒广大市民，借款一定要去正规合法的金融机构，若发现自己陷入“套路贷”一定要及时报警，与此同时，也要树立正确的消费意识，多一点理性，少一点盲目。

责任编辑：陈伟赞