视频|广州警方护航金融发展严打经济犯罪

中国报道讯（陈赞亮 通讯员翁睿炜 张毅涛 陈玉敏）12月23日，广州市公安局新闻办公室通报：今年以来，广州警方对经济犯罪持续严打高压，尤其针对涉疫经济犯罪及涉金融领域犯罪进行严厉惩治。经侦部门积极创新打击模式，沉淀工作方法，破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。截至11月底，广州警方已侦破经济犯罪案件3292宗，依法逮捕2264人，抓获在逃人员257人。

接连开展涉疫虚开发票骗税案件打击收网行动

今年以来，广州涉疫虚开发票骗税犯罪突出，作案团伙多以财税公司为掩护，大量搜集并控制空壳公司企业资源，利用小型微利企业税收优惠政策、疫情防控税费政策和服务措施进行虚开违法活动，并在疫情期间代理企业虚开增值税专用发票。

广州警方对利用疫情税收优惠政策实施虚开虚抵的涉税犯罪进行严厉打击查处，并不断深挖扩线，扩大战果。第二季度接连发起了全省首宗打击涉疫虚开骗税犯罪“飓风50号”专案、全国首个涉税“会战1号”以及公安部督办的“6.22”专案等多批次专项收网行动。累计出动警税力量1000余人次，捣毁犯罪窝点45个，打掉作案团伙8个，破获各类涉税犯罪案件144宗，依法逮捕68人，查处关联企业(空壳公司)1.6万余户，虚开发票14.4万多份，价税累计高达128亿元。

针对涉疫虚开发票骗税犯罪的波次打击收网行动，是广州警税不断拓展合作领域、创新合作模式的成功案例，通过数据化实战成功突破了犯罪分子利用物联网开票逃避追踪的现实困难，创造了全市警税联合办案以来动员最广、规模最大、打击链条最长、抓捕人数最多的辉煌战果。

逐个击破涉金融领域高风险主体的经济犯罪案件

当前，金融风险领域不断拓展，广州警方对金融领域地下钱庄非法经营、涉众型非法集资、组织领导传销犯罪进行攻坚突破，破获了通过购买游戏充值点卡或开设第三方充值业务的全国首例跨境网络非法汇兑型地下钱庄X客公司非法经营案(“飓风215号”);不具备吸收公众存款资质，却自称筹备A股上市、定向增发股票募集资金吸收投资款5456万元，允诺10%年利率回报，涉嫌非法吸收公众存款罪的X亚公司非法吸收公众存款案;以销售刷脸支付设备为噱头，高利引诱群众签订服务商加盟代理协议，并缴纳相应加盟代理费，推行“发展下线人员数量作为计酬和返利依据”，在全国范围“拉人头”发展下线形成层级的XX智付公司组织、领导传销活动案(“飓风46号”)等一批大要案件。

针对涉金融领域犯罪的打击惩治，有力维护了金融市场秩序稳定，捍卫了司法权威与公平正义，对潜伏在经济金融市场从事违法犯罪活动的高风险企业敲响了警钟。

积极推动构建宣传防控工作格局

针对日益突出的经济犯罪形势，广州警方坚持打击主业，并同步做好安全防范工作。经侦部门开发了扫楼APP,并落实属地派出所到辖区内的工业园、写字楼等办公场所，对实际经营的公司企业情况进行登记入库，并比对工商注册登记信息，做好风险评估分析。

每年5月15日和7月15日前后，经侦部门都会组织开展打击防范经济金融犯罪的现场宣传活动。今年通过“广州经侦”抖音号开展线上直播活动，向广大网民科普防范经济犯罪小知识，同时在抖音号、学习强国、微博、微信公众号等推送宣传视频20个，并到社区、广场、企业等进行现场宣传24次，张贴海报200多张，派发宣传单张4万多份。通过积极推动构建宣传防控工作格局，有效提高了广大市民群众的安全防范意识和能力。

广州警方表示，将继续做好经济犯罪的打击查处工作，并结合社会经济发展形势，紧盯突出矛盾风险，适当调整工作重心，增强打击力度，强化防控举措，有效震慑犯罪，护航经济发展。

典型案例

侦破全国首例跨境非法经营网络地下钱庄案件

当前，传统地下钱庄粗放型汇兑模式已不能满足犯罪团伙跨时空、领域的即时性币种兑换的需求。在当前移动互联网时代，借助境内外第三方支付等聚合搭建起来的非法汇兑渠道悄然产生，并快速发展，严重扰乱国家外汇管理秩序和金融市场秩序，危害我国经济安全。广州警方在今年初打击经济犯罪过程中，就破获一起全国首例跨境进行非法汇兑的网络地下钱庄案件。

2019年底至2020年4月期间，广州警方先后接到省公安厅、中国人民银行广州分行反洗钱处移交的X客公司存在可疑交易线索，于是专门成立研判团队进行立案侦查。初步查明，该团伙开发“X客风暴商城”平台作为兑换渠道，逃避国家外汇监管，通过向境外客户销售游戏充值点卡、开设第三方充值业务等模式，跨境作案非法汇兑货币，直接实现外币与人民币之间的兑换，并从中收取手续费。截至案发，涉及100多个国家和地区15万境外用户，累计1.21亿美元交易金额，严重扰乱了金融市场和外汇管理秩序。

2020年7、8月份，广州警方经侦部门分别在天河区、荔湾区及云南省昭通市、辽宁省沈阳市等地开展收网行动，实现了全链条打击。行动中共捣毁地下钱庄窝点12个，抓获犯罪嫌疑人52名，冻结人民币500余万元，缴获涉案电脑、手机、手机卡及银行卡等作案工具一批。

目前，该案已经移送市人民检察院审查起诉。

侦破黄金交易会员单位虚开骗税大案

由于黄金的特殊属性，黄金交易能够开出天价的增值税专用发票。但在行业竞争下，作为黄金交易会员单位的广东某公司等两家企业正常的黄金交易量并不大。以陈某为首的涉税犯罪中介具有地下钱庄和空壳公司资源，但不敢明目张胆地虚开增值税发票，需要有正规途径开具的发票来掩饰虚开骗税行径。在此情况下，两者一拍即合，相互勾结，开始了利用黄金交易大肆虚开增值税专用发票的非法活动。2020年7、8月间，广州警方在公安部和省公安厅经侦局的指导下，侦破这起特大涉税犯罪案件。

2019年底，广州市公安局经侦支队在查处国家税务总局和公安部交办的一起经济犯罪案件中，通过深挖，发现了广东某公司等两家黄金交易会员单位涉嫌地下钱庄犯罪和涉税犯罪的线索，遂成立专案组开展立案侦查。经查发现，该两家黄金交易会员单位经不法中介介绍，采取“金票分离”的方式，为职业化虚开骗税团伙购买黄金并为其虚开黄金发票，在个人业务和公司表面业绩急剧提升的同时，却给国家带来了巨额税款流失，冲击了国家的宏观经济调控，影响了国家经济安全。经过半年多不间断的缜密侦查，经侦支队在取得足够证据的情况下，组织荔湾、增城、从化区公安分局并联合广州市税务局稽查局，于2020年7、8月间先后开展了两波次的收网打击行动，分别在广州、深圳、东莞、汕头等地抓获虚开“黄金票”的犯罪嫌疑人22名。经审查依法刑事拘留15名，查扣现金、发票、虚假合同、财务账册等证据材料一大批。该案查明的涉案企业遍及全国29个省区市，涉案金额超过100亿元。

责任编辑：陈伟赞